Junta General 2016

Inversora Guayas pose a disposición de los interesados los siguientes documentos relativos a la Junta General de Accionistas 2016:

Anuncio de Convocatoria:

En cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y de los estatutos de la Sociedad INVERSORA GUAYAS, S.A., el Administrador único de la entidad Don Hilario de la Mata y Pobes realiza formalmente la Convocatoria de Junta General Ordinaria de socios de la entidad, mediante anuncio debidamente publicado en la página web de la Sociedad, www.inversoraguayas.com; según lo dispuesto por el artículo 173, sin que ello impida que se pueda utilizar, en su caso, otro medio de comunicación válido; la convocatoria se realiza en los siguientes términos: El Administrador único de INVERSORA GUAYAS S.A. (la “Sociedad”) convoca a los señores socios de la entidad a asistir a la Junta General Ordinaria, según lo dispuesto en los artículos 166, 167, 174 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, con arreglo al siguiente:

PRIMERO: Constitución de la Junta General de Socios de la Sociedad, con el carácter de Junta General Ordinaria.

SEGUNDO: Aprobación,si procede, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

TERCERO: Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2.015, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria.

CUARTO: Aprobar, si procede, la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2.015.

QUINTO: Ruegos y preguntas.

SEXTO: Lectura,redacción y, en su caso, aprobación del Acta.

Número Total de acciones y derechos de Voto:

Se hace constar en la presente convocatoria, expresamente, lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, a partir de la fecha de publicación en la web de la Sociedad de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de un ejemplar de las Cuentas Anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2.015. Madrid, 30 de mayo de 2016 El Administrador único, Hilario de la Mata y Pobes